很多人都觉得：低价收点卡、再转手卖出去，做的是“生意”，赚的是差价，就算有点不规矩也跟诈骗沾不上边。白XX（化名）就是这么想的——在网络回拨卡冒充正规话费充值卡的骗局里，她从上线手中拿卡、向下线卖卡，法院认定其参与诈骗数额59214元、属数额巨大，最终被判处有期徒刑三年。但这个案子同样说明：该认的依法认下、该退的超额退掉，法律框架内该有的从宽，一项都不会少——超额退赃退赔、初犯、认罪悔罪，全部被法院采信。2017年以来，陈XX（化名）在网络上以网络回拨卡冒充正规三网话费充值卡进行销售，先后发展下线白XX、杜XX、金XX。诈骗模式是上线向下线低价提供诈骗用的网络回拨卡，让下线高价卖给受害人获利，同时向下线提供诈骗的文案、话术、技巧。白XX从陈XX手中取得网络回拨卡并利用其传授的方法实施诈骗，以虚假的网络回拨卡冒充正规手机充值卡进行销售，直接实施诈骗4起、骗取4名受害人共计33290元；连同下线的诈骗行为，法院认定其参与诈骗数额共计59214元。2020年6月9日，白XX因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，后被批准逮捕。案发后，白XX主动退出违法所得100000元。家属通过电话咨询联系到我所，说明了案件情况。我所了解情况后，指派刘高卓律师承办此案。■误区一：低价收卡高价卖，是“生意”不是诈骗。以虚拟的网络回拨卡冒充正规话费充值卡高价出售，本身就是典型的电信网络诈骗——卖卡的人，自己就在链条上。■误区二：共同犯罪可以“各算各的账”。发展下线、提供工具、传授方法的人，法律上要对自己参与的数额负责——本案法院认定的参与数额，就包含了下线骗取的部分。■误区三：把钱退了就没事了。退赃退赔换来的是“依法从轻”，不是“免刑”——本案超额退赔10万元，仍被判处三年有期徒刑。 | | | |
| | 侦查阶段已超额退赃退赔，系初犯、认罪悔罪，主观恶性不大 | 退赃退赔、初犯、认罪悔罪、主观恶性不大均予采信，依法从轻处罚 |
刘高卓律师把力气用在“该认的依法认、该退的赶紧退、该主张的一项不漏”上，每一层都拿到了法院采信：■真相一：先把危害降下来。侦查阶段即主动退赃退赔10万元，超出参与数额——“退赃退赔、社会危害性显著降低”经查证属实，法院予以采信。■真相二：把初犯、认罪悔罪、主观恶性不大摆进量刑框架。“系初犯且认罪悔罪、主观恶性不大，可以从轻处罚”经查证属实，法院予以采信。■真相三：如实供述＋自愿认罪认罚。到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，法院依法认定可以从轻处罚。被告人白XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月九日起至二〇二三年六月八日止。诈骗数额巨大的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，本案最终落在法定刑起点，正是超额退赃退赔、初犯、认罪悔罪、主观恶性不大被采信后依法从轻的结果。本案争议集中在“有哪些从宽情节”上。刘高卓律师的上述主张被法院采纳，判决书说理与判项中援引的对应法条如下：律师意见（一）：白XX在侦查阶段已超额退赃退赔，社会危害性已显著降低。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。律师意见（二）：白XX系初犯且认罪悔罪，主观恶性不大，应当从轻处罚。对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。律师意见（三）：白XX到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。▸ 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”。■看不懂的“资源”别碰：回拨卡、充值卡、购物卡，“低价拿货高价出手”的背后可能就是诈骗链条。■共同犯罪没有“各算各的”：拿了谁的工具、传了谁的方法，链条上的数额就可能算到你头上。■退赔要趁早：侦查阶段就退赔，是法院认得清的悔罪态度——从轻的空间，留给动作最快的人。■律师早介入：哪些情节法律认账、怎么证明，越早说清楚越主动。
| |
| |
|
| |
|
| 参与诈骗数额59214元，其中直接实施诈骗33290元；退赔100000元 |
|
| 2020年6月刑事拘留 → 2021年1月一审判决 |
|
| 有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元（已缴纳） |
|
| 超额退赃退赔＋初犯＋认罪悔罪＋主观恶性不大，均获法院采信依法从轻 |
【免责声明】本文基于已脱敏司法文书撰写，文中人物均为化名，仅作普法交流之用，不构成针对任何具体案件的法律意见。个案情况千差万别，如遇相关法律问题，请及时咨询专业律师。
电话：15936259912
地址：郑东新区商务内环路29号新蒲大厦5楼
官网：河南光法律师事务所—郑州律师事务所在线免费法律咨询
豫公网安备41010702003417号